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铜川警方破获电信诈骗案以扶贫救助为借口行骗

发布日期:2017-7-20 下午 04:03:51 浏览:10

原标题:铜川警方破获一起电信诈骗案以扶贫救助为借口行骗西部网讯(陕西广播电视台《今日点击》)据公安部门统计,近年来,在我国发生的电信诈骗中,中老年人受骗者超过了70,已成为电信诈骗的最大受害人群。

原标题:铜川警方破获一起电信诈骗案以扶贫救助为借口行骗

西部网讯(陕西广播电视台《今日点击》)据公安部门统计,近年来,在我国发生的电信诈骗中,中老年人受骗者超过了70,已成为电信诈骗的最大受害人群。最近,铜川宜君警方就破获了一起针对中老年人的电信诈骗案件。那么,犯罪分子是如何实施诈骗的呢?

2016年11月的一天,58岁的铜川市宜君县某村村民阮某来到了宜君县公安局,他向民警反映,从2016年3月份起,一名自称是国家扶贫救助办的陈主任经常给他打电话,说能给他办理国家扶贫救助款。

受害人阮某:“问我是不是买过药,我说我是买过药。他说你上当了,卫生部批准由扶贫救助办对上当受骗的给予补助。”

阮某说,他是心脑血管病患者。2016年,他的确通过某卫视的医疗保健节目花6000多块钱买了6瓶药。

受害人阮某:“人家就说你都买了两次药,是不是6千多?我说是6千多。把你的损失给你找回来,另外,还要给你补助点费用嘛。我一听,那也就是这回事情。”

一看各种信息完全吻合,阮某信以为真,决定办理扶贫救助款。

受害人阮某:“他就说我得交点保证金7500元,说随后给你发补助时,连这7500元一块就给你返回去了。”

对方通过邮递的方式给阮某寄来了一盒虫草,阮某把7500元保证金按要求交给了快递员。可是,让阮某想不到的是,交完保证金后,预存金、建档费、保险费、考核信用金等后续的费用接踵而来。

受害人阮某:“你把这次一交,这可说还有什么什么。你前面已经交了,你不交,前面的钱,他不给你。”

交完这些费用后,对方的电话却再也打不通了。

宜君县公安局专案组民警李凯:“一直到2016年的9月份,他先先后后交了各种名目的费用一共是54000块钱。”

听了阮某的陈述,宜君警方初步判断这是一起电信诈骗案,随即成立专案组,对案件展开调查。

宜君县公安局专案组民警梁凯:“因为它是代收货款形式,我们就先从资金流向开始查。”

根据受害人所提供的快递单据,专案组民警发现快递公司在收取受害人的货款之后,将所收货款全部打往北京一家第三方物流公司。民警随即赶到北京对这家物流公司展开调查,发现陕西潼关籍男子成某与该公司签订了一份国内代收货款协议。

宜君县公安局专案组民警梁凯:“这个物流公司每周二和每周五,两次,把代收的货款打往犯罪嫌疑人指定的银行账号。”

掌握了成某的个人信息后,警方锁定了该团伙的四名骨干成员,确定其活动范围主要集中在西安市高新区附近。高新区居住着十几万居民,要找出嫌疑人谈何容易。

宜君县公安局专案组民警梁凯:“通过数据分析研判之后,发现其中一名主要犯罪嫌疑人李某在西安爱西华庭小区有一处暂住地。”

警方通过跟踪守候,最终确定犯罪团伙的窝点在西安市高新四路一住宅小区内。2017年2月21日,警方果断收网,多名犯罪嫌疑人被当场抓获。

宜君县公安局专案组民警李凯:“现在抓获的犯罪嫌疑人是10名,在逃的还有4名,现在正在全力以赴地追逃。”

记者了解到,抓获的犯罪嫌疑人都是20出头的年轻人。他们大多都是潼关老乡,通过同学、熟人等关系纠结到一起。那么,他们是怎样实施诈骗的呢?

据犯罪嫌疑人李某交代,从2015年3月份开始,他们通过非法渠道获取了大量网购过药品、保健品的中老年患者的个人信息,然后假冒厂家工作人员对其进行回访,询问用药情况并给患者推荐权威保健老师。

犯罪嫌疑人李某:“基本上我们的客户资源都是二手资源,都是从别人那买过药的,都知道他有什么病。”

随后,嫌疑人通过改变声调及语气的方式,冒充全国知名医疗机构专家、教授,用电话向受害者讲解病理常识,获取受害人的信任,再以治病卖药名义向其推荐药品或保健品。

犯罪嫌疑人李某:“比如这个客户姓李,我们就打电话过去,拨通电话之后,喂,是老李是吧?最近身体怎么样?就以这种口气和他慢慢接洽。”

记者:“为什么要变声音?”

犯罪嫌疑人李某:“把自己的声音转变成年龄大的,比较有权威一些。”

通过哄骗利诱,嫌疑人把不足几元钱的三无产品卖出数千元的高价。为使受害人深信不疑,他们先将货品发至北京等地的物流仓库,再通过物流邮寄给各地受害人,并以快递货到付款的方式回收货款。当受害人不再购买时,嫌疑人便抛出连环诈骗招数,他们冒充国家扶贫救助办工作人员,声称受害人所购买的药品或保健品是假冒药品,他们可以为受害人申请办理“国家扶贫救助款”进行救助。

犯罪嫌疑人李某:“以各种借口让他们缴纳个人税收、担保金额还有预存本金。”

诈骗团伙所设计的费用包括个人所得税、保证金、建档费、预存金、快递保险金等名目,这些费用他们不是一次就告诉受害人,而是等交完一笔费用后,再诱导受害人一步步继续上当受骗。

记者:“一般收多少钱?”

犯罪嫌疑人李某:“每笔费用不超过一万,然后不低于一千,这个随便说。”

记者:“这些费用你们怎么收取?”

犯罪嫌疑人李某某:“还是代收货款。”

记者:“还是给寄保健品?”

犯罪嫌疑人李某某:“对,寄保健品。”

受害人缴纳的各种手续费依然是通过邮寄包裹货到付款的形式,由北京的第三方物流公司转到他们的银行账户里。

犯罪嫌疑人李某某:“钱归公司了,我们一个月就拿提成。”

犯罪嫌疑人李某:“我个人去年的话,应该就是挣了20多万。”

截至目前,宜君警方已初步查明受害者近2000人次,遍布全国30多个省、市。受害人都是中老年人,诈骗金额逾千万元。

犯罪嫌疑人李某:“这个慢性疾病针对的是中老年人群嘛,他们本身就有病,防范意识比较薄弱。有需求嘛,有需求才会有市场嘛。”

宜君县公安局刑警中队长王光明:“好多老年人都是3万多、4万,少的1万多块钱。可以说全年的养老金几乎都被骗得一干二净。”

据警方介绍,作为全国五起重大跨省案件之一,此案已被列为公安部督办案件。目前,案件正在深挖之中。

宜君县公安局刑警中队长王光明:“空巢老人比较多,子女不在身边,思想比较孤独,容易成为诈骗犯罪的对象。在这提醒广大老年朋友,不要认为天上会掉馅饼,遇到这种情况一定要多思考,多甄别,多与子女沟通。甚至在确实不能分辨的情况下可以到公安机关进行咨询。”

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